Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-02
Cel polityki
DragoniaCasino stosuje procedury AML zgodne z wymogami licencji Curacao eGaming. Celem jest wykrywanie nietypowych przepływów środków, zapobieganie finansowaniu nielegalnej działalności i ochrona środków uczciwych graczy.
Monitoring transakcji
System automatycznie oznacza nietypowe wzorce: szybkie cykle depozyt–wypłata bez gry, częste zmiany metod płatności oraz kwoty powyżej progów ryzyka. Oznaczone sprawy trafiają do ręcznej kontroli compliance przed zwolnieniem cashoutu.
Obowiązki gracza
Musisz korzystać wyłącznie z metod płatności zarejestrowanych na własne nazwisko. Na żądanie operatora przedstawisz źródło środków (np. wyciąg lub potwierdzenie wynagrodzenia). Odmowa współpracy może skutkować wstrzymaniem wypłaty i zamknięciem konta.
Zgłaszanie i eskalacja
W uzasadnionych przypadkach operator przekazuje informacje do właściwych organów zgodnie z prawem jurysdykcji licencyjnej. Gracz otrzymuje status sprawy przez e-mail supportu; standardowy czas odpowiedzi to 12–72 godziny w zależności od złożoności.
Powiązanie z KYC
AML działa łącznie z weryfikacją tożsamości. Do czasu domknięcia KYC limity wypłat poziomu 1 pozostają obniżone. Po pozytywnej weryfikacji limity rosną zgodnie z poziomem konta i historią aktywności.